Rabobank neemt momenteel maandelijks afscheid van ongeveer tienduizend klanten vanwege vermoedens van betrokkenheid bij witwaspraktijken. Dit is een aanzienlijke toename ten opzichte van twee jaar geleden, toen het nog duizend klanten per maand betrof. Hoewel er bij veel klanten geen direct bewijs is van criminele activiteiten, geeft de bank aan dat ze bij sommige klanten “geen goed gevoel” hebben. Dit meldt Philippe Vollot, Rabobank-bestuurder belast met de aanpak van economische criminaliteit, in een interne bedrijfsvideo die onlangs door Follow the Money is gepubliceerd.

Lees hier het hele artikel. Rabobank neemt afscheid van tienduizend klanten vanwege ‘geen goed gevoel’ | Risk & Compliance Platform Europe